黑芝麻: 2022年年度股东大会决议公告

     证券代码：000716     证券简称：黑芝麻         公告编号：2023-040

(资料图片仅供参考)

               南方黑芝麻集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19 日采用现场

与网络投票相结合的方式召开了 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），

审议并通过了相关的提案，现将有关情况公告如下：

  一、会议召开情况

  公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会 2023 年第五次临时会议，审议并通过了

《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 6 月 19 日以现场与网

络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议，公司于 2023 年 5 月 27

日公告了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

  （1）召开时间：2023年6月19日（星期一）下午2:30开始

  （2）召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼会议室

  （3）会议主持人：董事长韦清文先生

       时间为：2023 年 6 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

       券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

       公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

          二、会议出席情况

                                                     股东人数               持股数            占总股本

               出席会议的股东分类

                                                      （名）               （股）             比例

  一、出席会议的股东总体情况                                          63         276,846,745        37.2106%

      出席现场会议的股东及股东授权代表                                   13         276,471,845        37.1602%

  其中

      参加网络投票的股东                                          50             374,900           0.0504%

  二、中小股东出席情况                                             52            22,733,068         3.0555%

            出席现场会议的中小股东                                   2            22,358,168         3.0051%

   其中

            参加网络投票的中小股东                                  50             374,900           0.0504%

       次股东大会；广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会。

          三、提案的审议及表决结果

          (一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：

                                                                 投票表决结果

                                                                                                       审

提案        提案       出席会议的有效                     同意票                     反对票                 弃权票         议

编号        名称      表决权股份数量（股）                                               占有效表       弃权     占有效表      结

                                        同意票数         占有效表决        反对票

                                                                           决权股份       票数     决权股份

                                         （股）         权股份比例       数（股）                                  果

                                                                             比例       （股）     比例

                   现场

                   投票

         《公司

                   网络

        董事会工                                                                                           过

                   合计    276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0      0.0000%

        作报告》

                  其中中小

                  股东投票

                   现场

                   投票

         《公司

                   网络

                   投票

                   合计    276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0      0.0000%

        作报告》      其中中小

                  股东投票

                 现场

        《公司      投票

                                                                                                   过

       自我评价      合计     276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0   0.0000%

        报告》    其中中小

               股东投票

                现场

                投票

        《公司

                网络

       财务决算                                                                                        过

                合计      276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0   0.0000%

        报告》    其中中小

               股东投票

                现场

                投票

        《公司

                网络

       度报告全                                                                                        过

                合计      276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0   0.0000%

       文及摘要》 其中中小

               股东投票

        《公司     现场

                投票

                网络

       润分配预                374,900        17,900     4.7746%    357,000   95.2254%   0   0.0000%   通

       案及 2023                                                                                     过

                合计      276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0   0.0000%

       年利润分

               其中中小

       配政策》 股东投票         22,733,068    22,376,068   98.4296%    357,000   1.5704%    0   0.0000%

                  现场

                  投票

        《公司

                  网络

       财务预算                                                                                        过

                  合计    276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0   0.0000%

        方案》      其中中小

                 股东投票

       《关于选       现场

       举周淼怀       投票

       先生为公       网络

                                                                                                   过

       董事会非       合计    276,846,745   276,489,745   99.8710%    357,000   0.1290%    0   0.0000%

       独立董事      其中中小

       的议案》      股东投票

        《关于       现场

       日常关联       网络

       交易执行       投票                                                                               通

                 合计      22,857,068    22,500,068   98.4381%    357,000   1.5619%    0   0.0000%   过

       日常关联

       交易预计      其中中小

       的议案》      股东投票

        《关于补   现场

        充确认对   投票

        天臣新能   网络

               投票                                                                              通

               合计     22,857,068   22,499,968   98.4377%    357,100   1.5623%    0   0.0000%   过

        司增资暨

        关联交易   其中中小

        的议案》   股东投票

        公司独立董事在本次股东大会上作了 2022 年度述职报告。具体内容详见公司于 2023

    年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

        （二）关于议案审议和表决情况的说明

    行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

    有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）（持股数 197,946,277 股）、韦清文（持股

    数 24,823,400 股）、李汉荣（持股数 10,500,000 股）、李汉朝（持股数 10,500,000 股）、

    李玉琦（持股数 10,000,000 股）、李维昌（持股数 180,000 股）、胡泊（持股数 40,000

    股）均回避表决。其存在的关联关系为：黑五类集团为公司的控股股东，韦清文、李汉

    荣、李汉朝、李玉琦为黑五类集团的股东，李汉荣、李汉朝、李玉琦为公司的实际控制

    人，韦清文为前述实际控制人的一致行动人；李维昌、胡泊兼任黑五类集团的董事。因

    此审议关联交易事项时关联股东均回避表决。

    数 197,946,277 股）、韦清文（持股数 24,823,400 股）、李汉荣（持股数 10,500,000 股）、

    李汉朝（持股数 10,500,000 股）、李玉琦（持股数 10,000,000 股）、李维昌（持股数 180,000

    股）、胡泊（持股数 40,000 股）均回避表决。其存在的关联关系为：公司董事长韦清文

    先生的配偶郑红梅女士为本次增资对象天臣新能源有限公司的实际控制人；黑五类集团

    为公司的控股股东，韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦为黑五类集团的股东，李汉荣、

    李汉朝、李玉琦为公司的实际控制人，韦清文为前述实际控制人的一致行动人；李维昌、

    胡泊兼任黑五类集团的董事。因此前述股东回避对第 10 项议案的表决。

    有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。

  四、律师出具的法律意见

  广西永泰和律师事务所的卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会，并出具了《法

律意见书》，认为：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》

等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  特此公告

                      南方黑芝麻集团股份有限公司

                          董   事   会

                       二〇二三年六月二十日

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